近日，嘉興桐鄉(xiāng)警方在浙江省公安廳統(tǒng)一指揮下，成立省市縣三級公安機關聯(lián)合專案組，成功打掉了一個包含境外賭博集團、技術公司、推廣團隊、洗錢團伙、第四方支付平臺等多環(huán)節(jié)在內的網(wǎng)絡賭博產業(yè)鏈條，抓獲犯罪嫌疑人299名，涉及全國20余個省市，每日賭資交易流水達10余億元。
本文圖片 微信公眾號“浙江公安”
循線偵查 跨境賭博犯罪網(wǎng)絡浮出水面
2020年5月，浙江警方在工作中發(fā)現(xiàn)“開元棋牌”系列網(wǎng)站涉嫌跨境網(wǎng)絡賭博犯罪。對此，省公安廳迅速部署，先后抽調省、市、縣三級精干警力60余名組成聯(lián)合專案組，圍繞“開元棋牌”系列網(wǎng)站開展工作。
專案組研判發(fā)現(xiàn)，該系列網(wǎng)站的幕后運營者是一個跨境網(wǎng)絡賭博犯罪集團，集團頭目為楊某清。與此同時，一家與該集團有著千絲萬縷聯(lián)系的杭州某網(wǎng)絡科技有限公司也悄然浮出水面，該公司法定代表人毛某翔與楊某清往來密切。
發(fā)現(xiàn)這一情況后，專案組隨即圍繞杭州某網(wǎng)絡科技公司開展工作，很快查明該公司存在為境外賭博集團提供資金、技術支持等違法犯罪事實。固定相關證據(jù)后，專案組迅速統(tǒng)籌安排，派出多個抓捕小組趕赴廣東、重慶、江西等地集中收網(wǎng)，先后抓獲毛某翔在內的多名主要犯罪嫌疑人。
涉足網(wǎng)賭 科技公司滑向罪惡深淵
專案組查明，2012年，毛某翔等人在杭州創(chuàng)立了杭州某網(wǎng)絡科技有限公司，早期主要發(fā)展電商、手游業(yè)務，楊某清是公司高層之一。后因經營不善，公司開始運營棋牌類游戲，并逐漸涉足網(wǎng)絡賭博產業(yè)。
2014年，為逃避打擊，毛某翔、楊某清等公司高層決定將涉賭業(yè)務向境外轉移，并由楊某清負責具體運作。此后，楊某清開始在境外發(fā)展網(wǎng)絡賭博業(yè)務，毛某翔則在國內繼續(xù)運營杭州某網(wǎng)絡科技公司，并為楊某清提供資金援助、輸送技術人員。
此后，楊某清在境外逐漸做大，并于2017年成立了集團公司，還在境外多地建立分部，為其實施開設網(wǎng)絡賭場違法犯罪活動提供技術、人力支撐。
2017年以來，該境外賭博集團研發(fā)的賭博網(wǎng)站注冊會員多達數(shù)百萬人，涉及全國20余個省市，每日賭資交易流水高達10余億元。
一網(wǎng)打盡 全鏈條打擊網(wǎng)絡黑灰產業(yè)
在審查過程中，專案組通過對該境外賭博集團的違法犯罪過程進一步分析，還發(fā)現(xiàn)了一條龐大的網(wǎng)絡賭博黑灰產業(yè)鏈條。
專案組調查發(fā)現(xiàn)，該境外賭博集團以招聘技術員、客服為由，從國內招募技術人員前往境外參與網(wǎng)絡賭博游戲的研發(fā)。在境外技術團隊產能不足時，便會雇傭國內技術團隊進行協(xié)助。在網(wǎng)絡賭博游戲研發(fā)完成后，便會通過門戶網(wǎng)站、線下代理、群發(fā)信息、APP內置廣告等方式向國內推廣這些賭博游戲。
為躲避偵查，該集團安排第四方支付團伙為賭客充值提現(xiàn)提供非法結算通道，還通過杭州某網(wǎng)絡科技公司及其關聯(lián)公司，以虛假合同等方式來洗白這些非法資金。
專案組輾轉廣東、福建、上海、湖南等多地，先后抓獲犯罪嫌疑人299名，包括境外賭博集團、技術公司、推廣團隊、洗錢團伙、第四方支付團伙等多個不同環(huán)節(jié)的涉案人員，查扣涉案資產數(shù)億元，成功實現(xiàn)了對該境外賭博集團及其下游關聯(lián)黑灰產業(yè)的全鏈條打擊。此外，公安部還調動各方面資源，加大國際合作力度，協(xié)調阿聯(lián)酋等國家向我遣返犯罪嫌疑人10余名。
目前，本案已移送審查起訴。
（原標題：《涉及20余個省市，每日賭資交易流水達10余億元！浙江警方搗毀一個跨境網(wǎng)絡賭博產業(yè)鏈條》）