涉24億美元加密貨幣騙局，BitConnect創(chuàng)始人失蹤
美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）周一在一份法庭文件中披露，上周因涉嫌24億美元龐氏騙局而受到美國(guó)司法部刑事指控的BitConnect創(chuàng)始人Satish Kumbhani已從他的祖國(guó)印度消失，目前去向不明。
去年9月，美國(guó)SEC起訴Kumbhani，指控他在自己的加密貨幣交易平臺(tái)上從投資者那里詐騙了超過(guò)20億美元。但SEC不知道他在哪里，也無(wú)法將起訴書(shū)提交到他本人手中。
周一，這一謎題進(jìn)一步加深了。SEC表示，現(xiàn)年36歲的Kumbhani“可能已經(jīng)從印度搬遷到某外國(guó)的一個(gè)未知地址。自去年11月以來(lái)，SEC一直在與該國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局協(xié)商，試圖找到Kumbhani的地址。然而，目前尚不清楚Kumbhani的位置。”
SEC請(qǐng)求負(fù)責(zé)審理此案的法院將訴訟期限延長(zhǎng)到5月30日。SEC說(shuō)，希望找到Kumbhani，如果找到他，就向他提交起訴書(shū)。
上周五，美國(guó)司法部宣布起訴Kumbhani，指控他策劃涉案價(jià)值24億美元的旁氏騙局。 Kumbhani 被控串謀進(jìn)行電匯欺詐、串謀操縱商品價(jià)格、無(wú)牌經(jīng)營(yíng)匯款業(yè)務(wù)以及串謀國(guó)際洗錢(qián)。如果所有罪名成立，他將面臨最高70年的監(jiān)禁。
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