香港再次傳出虛擬貨幣騙局。
11月28日，據(jù)香港電臺網(wǎng)站消息，再有市民懷疑經(jīng)虛擬資產(chǎn)交易平臺HOUNAX投資受騙。警方表示，截至27日下午4時，共接獲145名受害人報案，涉及金額增加至約1.48億港元。目前該平臺官方臉書已經(jīng)無法顯示，社群上也開始出現(xiàn)苦主群組，相互抱怨和分享無法領(lǐng)錢的狀況。
對此，香港特區(qū)行政長官李家超今日表示，政府的監(jiān)管非常重要，要保障投資者利益，同時打擊無牌平臺，如需要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供權(quán)力，政府會積極配合。此外，投資者于網(wǎng)上進(jìn)行虛擬資產(chǎn)交易時，一定要使用持牌的平臺交易，以保障投資者利益。
值得一提的是，今年香港已經(jīng)發(fā)生了一起涉案金額巨大的虛擬貨幣投資平臺JPEX爆雷事件，11月27日，香港警方最新公布，截至11月26日下午5點(diǎn)，共2623名受害人報案，涉及金額約16億元，案件至今共有66人被捕。
JPEX翻版！香港又一虛擬貨幣投資平臺爆雷
據(jù)悉，香港警方已于11月25日下午舉行了發(fā)布會，通報HOUNAX平臺情況。
負(fù)責(zé)調(diào)查的香港警察向媒體表示，HOUNAX自稱是有牌的平臺，與合法金融機(jī)構(gòu)有合作，但該平臺11月初就被香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會列入可疑名單，雖然網(wǎng)站與手機(jī)軟件可以正常使用，可近日開始出現(xiàn)大批用戶通報，指稱他們無法領(lǐng)取投資的金錢，非常擔(dān)心自己的金錢被詐騙。
香港警方商業(yè)罪案調(diào)查科總督察柯詠恩表示，HOUNAX平臺的做局手段，首先通過臉書等社交媒體吸引受害人，并分享投資經(jīng)歷和投資收益，一旦受害人表現(xiàn)出有投資興趣，便開始重點(diǎn)說服，將平臺鏈接發(fā)送對方手機(jī)上，要求對方下載，并引導(dǎo)充值。其次，為了獲取進(jìn)一步信任，將APP頁面顯示收益持續(xù)增長，但實(shí)際上充值的錢一開始就已經(jīng)被卷走，而受害人要求提取資金才發(fā)現(xiàn)無法取回，最終受騙。
據(jù)稱，截至27日下午4時，共接獲145名受害人報案，涉及金額增加至約1.48億港元。香港證監(jiān)會則指出，截至27日共收到18宗有關(guān)HOUNAX的投訴，涉及金額由1.2萬至1000萬港元不等。
值得一提的是，香港警方接觸的個案中，受害人都沒有見過騙子的真實(shí)面貌，而涉案款項(xiàng)收取的賬戶都是虛假賬戶，這增加了警方調(diào)查的難度。
事實(shí)上，香港證監(jiān)會在11月1日就在官網(wǎng)上列出HOUNAX為可疑平臺，提醒市民注意風(fēng)險。在被證監(jiān)會加入黑名單前，加密貨幣平臺HOUNAX積極在香港招攬客戶，宣稱由原Coinbase技術(shù)團(tuán)隊(duì)共同創(chuàng)立、已取得加拿大MSB牌照，更揚(yáng)言獲得紅杉資本、IDG資本等知名創(chuàng)投注資。
目前，香港證監(jiān)會網(wǎng)站已經(jīng)列出9家可疑虛擬貨幣投資平臺。分別是HOUNAX、JPEX、香港數(shù)字研究院、BitCuped、FUBT、futubit/futu-pro、EFSPD、OSL交易、arrano.network。
11月27日，香港警方最新公布的JPEX涉嫌詐騙案件信息顯示，截至11月26日下午5點(diǎn)，共2623名受害人報案，涉及金額約16億元。案件至今共有66人被捕，所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，將在12月下旬至明年1月下旬向警方報到。警方表示，案件調(diào)查仍在進(jìn)行中，不排除有更多人被捕。
李家超發(fā)聲
11月28日，香港行政長官李家超就虛擬平臺監(jiān)管詐騙進(jìn)行回應(yīng)。他表示，政府的監(jiān)管非常重要，要保障投資者利益，同時打擊無牌平臺，如需要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供權(quán)力，政府會積極配合。此外，投資者于網(wǎng)上進(jìn)行虛擬資產(chǎn)交易時，一定要使用持牌的平臺交易，以保障投資者利益。
9月29日，香港證監(jiān)會發(fā)布了多份虛擬資產(chǎn)交易平臺的名單，確保能以清晰、透明、及時的方式向投資者發(fā)布虛擬資產(chǎn)交易平臺的資訊。
這些名單包括持牌虛擬資產(chǎn)交易平臺名單、虛擬資產(chǎn)交易平臺申請者名單、結(jié)業(yè)的虛擬資產(chǎn)交易平臺名單、被當(dāng)作獲發(fā)牌的虛擬資產(chǎn)交易平臺名單。
香港證監(jiān)會特別提醒投資者，所有在虛擬資產(chǎn)交易平臺申請者名單上的實(shí)體，均未獲香港證監(jiān)會發(fā)牌，也未必遵守香港證監(jiān)會的要求。香港證監(jiān)會發(fā)布該名單的主要目的，是為了便利公眾判斷虛擬資產(chǎn)交易平臺是否對其牌照申請的情況作出了失實(shí)陳述。
香港證監(jiān)會還提醒計劃向其申請牌照的虛擬資產(chǎn)平臺，應(yīng)遞交完備的申請及其他所需材料和文件，包括外部評估報告。未能符合標(biāo)準(zhǔn)的申請將被香港證監(jiān)會退回。
香港證監(jiān)會行政總裁梁鳳儀稱，虛擬貨幣平臺詐騙案充分反映監(jiān)管的重要，強(qiáng)調(diào)香港發(fā)展Web3生態(tài)的方向不會改變，而虛擬資產(chǎn)交易是Web3生態(tài)系統(tǒng)重要的組成部分，數(shù)碼金融和虛擬資產(chǎn)活動采用的基礎(chǔ)技術(shù)可以為金融市場帶來裨益。
梁鳳儀又指，若沒有監(jiān)管制度，投資者無辦法識別平臺是否安全可靠，重申建立新制度的初心是為了提供受監(jiān)管渠道，讓投資者知道從這渠道購買資產(chǎn)，資產(chǎn)是有隔離處理，不會出現(xiàn)今次事件“負(fù)責(zé)人在何處、錢存放在何處”的問題。