日前，東莞市第二人民法院大嶺山法庭在執(zhí)行一家倒閉家具公司的相關(guān)貨款及欠薪相關(guān)案件中，從該公司的銀行流水順藤摸瓜，“挖”出該公司股東及其直系親屬任職的關(guān)聯(lián)企業(yè)，對(duì)關(guān)鍵股東下達(dá)了“限高令”，迫使其現(xiàn)身履債。相關(guān)案件最終圓滿執(zhí)結(jié)。
家具公司倒閉 財(cái)產(chǎn)不足以全部履債
2021年3月，東莞市大嶺山鎮(zhèn)某家具有限公司因買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，被東莞市第二人民法院判令支付東莞市某海綿制品有限公司貨款10萬(wàn)多元及其利息。訴訟過(guò)程中，法院依原告申請(qǐng)依法對(duì)該家具公司的一批機(jī)械設(shè)備實(shí)施財(cái)產(chǎn)保全。但判決生效后，該家具公司并未履行。該家具公司不服，提出上訴。2021年6月，東莞市中級(jí)人民法院終審維持原判。但判決生效后，該家具公司并沒(méi)有主動(dòng)履行。
2021年8月，東莞市某海綿制品有限公司向東莞市第二人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。法院立案執(zhí)行后，經(jīng)調(diào)查，該家具公司已停業(yè)經(jīng)營(yíng)，還拖欠工人工資和其他供應(yīng)商貨款。7名工人拿著生效的勞動(dòng)仲裁裁決書(shū)，向法院申請(qǐng)執(zhí)行欠薪共6.8萬(wàn)多元、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金7.5萬(wàn)元。
除了訴訟期間查封的機(jī)械設(shè)備外，法院清點(diǎn)了該公司遺留的成品、半成品、原材料及辦公用品并予以查封。但上述查封財(cái)產(chǎn)價(jià)值低且難流通，初步估算遠(yuǎn)不足以清償債務(wù)。
執(zhí)行法官認(rèn)為，該家具公司停業(yè)不久，理應(yīng)有貨款尚未收回，遂展開(kāi)調(diào)查。
執(zhí)行法官?gòu)脑摴驹嘘P(guān)管理人員處了解得知，該家具公司曾于2021年9月委托東莞市某家具科技有限公司向某智能家具（香港）有限公司代收貨款8萬(wàn)元，同時(shí)又委托該公司向惠州市某木業(yè)有限公司支付貨款8萬(wàn)元。
執(zhí)行法官即到上述家具科技有限公司、某智能家具（香港）有限公司調(diào)查，并在某智能家具（香港）有限公司提存剩余未付貨款13萬(wàn)多元，該款可支付大部分欠薪。但機(jī)械設(shè)備、成品、半成品及辦公用品經(jīng)兩次拍賣(mài)均未能成功賣(mài)出，上述案件的債權(quán)仍未能履行。
銀行流水泄露股東去向 “限高令”迫其現(xiàn)身履債
繼續(xù)調(diào)查！細(xì)心的執(zhí)行法官又調(diào)取了該家具公司的銀行賬戶流水。經(jīng)查，該家具公司與上述三家公司即惠州市某木業(yè)有限公司、東莞市某家具科技有限公司、某智能家具（香港）有限公司交易頻繁。執(zhí)行法官遂又調(diào)取東莞市某家具科技有限公司、某智能家具（香港）有限公司銀行賬戶的流水。經(jīng)仔細(xì)比對(duì)，發(fā)現(xiàn)四家公司的關(guān)聯(lián)性很大。
接著追擊！執(zhí)行法官緊跟著又調(diào)查了上述公司的工商登記信息，發(fā)現(xiàn)該家具公司法定代表人唐某系惠州市某木業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)者的兒子，而該家具公司四名股東之一的樊某同時(shí)在某智能家具（香港）有限公司任職。
法院當(dāng)即決定將該家具公司的所有股東作為影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員或?qū)嶋H控制人限制其高消費(fèi)。限高令作出后，樊某、唐某主動(dòng)聯(lián)系法院，表示愿意履行債務(wù)。
經(jīng)多輪協(xié)調(diào)，唐某表示愿意負(fù)責(zé)承擔(dān)其他工人工資及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金款項(xiàng)，并協(xié)助處置未能拍賣(mài)成交的查封財(cái)產(chǎn)。
日前，相關(guān)案件終于全部圓滿執(zhí)結(jié)。