北京時(shí)間 11 月 14 日早間消息，據(jù)報(bào)道，全球最大加密貨幣交易所之一 FTX 近日申請(qǐng)破產(chǎn)。據(jù)兩位知情人士透露，至少有 10 億美元的客戶資金在這家交易所離奇失蹤。
知情人士稱，F(xiàn)TX 交易所的創(chuàng)始人桑姆?班克曼-弗萊德（以下稱為“弗萊德”）悄悄地把 100 億美元的交易所客戶資金，轉(zhuǎn)移到了他自己的交易企業(yè)“阿拉梅達(dá)研究公司”（Alameda Research）。
知情人士稱，在全部轉(zhuǎn)移的 100 億美元資金中，一筆巨款后來已經(jīng)離奇失蹤。一名知情人士估測(cè)消失的資金為 17 億美元，另外一名知情人士則估算 10 億美元到 20 億美元之間。
之前，有報(bào)道稱，弗萊德把大筆客戶交易資金轉(zhuǎn)移到了阿拉梅達(dá)公司，但是客戶資金失蹤的消息則是第一次被曝光。
兩位知情人士稱，上個(gè)星期天，弗萊德和其它公司高管分享了一些業(yè)務(wù)記錄，其中披露了上述的財(cái)務(wù)漏洞。這些業(yè)務(wù)紀(jì)錄描述了 FTX 公司的最新財(cái)務(wù)狀況。直到最近之前，這兩位對(duì)媒體爆料的知情人士都擔(dān)任著 FTX 公司的高管職務(wù)，他們的上司也對(duì)兩個(gè)人披露了公司的財(cái)務(wù)狀況。
上周，F(xiàn)TX 交易所遭遇了大量的加密貨幣交易客戶提款，財(cái)務(wù)壓力暴增，上周五，這家注冊(cè)于巴哈馬的交易所公司申請(qǐng)破產(chǎn)。另外，F(xiàn)TX 曾計(jì)劃和交易所對(duì)手企業(yè)幣安（Binance）達(dá)成拯救協(xié)議，但是計(jì)劃破產(chǎn)，最終導(dǎo)致了最近幾年最大規(guī)模的加密貨幣企業(yè)破產(chǎn)案。
對(duì)此，弗萊德回應(yīng)表示，自己不同意所謂轉(zhuǎn)移 100 億美元客戶資金的說法。他表示：“我們并沒有秘密轉(zhuǎn)移資金，我們的內(nèi)部標(biāo)注系統(tǒng)有些混亂，導(dǎo)致信息誤讀。”不過弗萊德并未描述資金轉(zhuǎn)移的更多詳情。
當(dāng)被問及失蹤的一部分客戶資金時(shí)，弗萊德的回復(fù)是三個(gè)大問號(hào) ——“？？？”
對(duì)此，F(xiàn)TX 公司和阿拉梅達(dá)公司并未發(fā)表評(píng)論。
上周五，弗萊德在 Twitter 發(fā)帖稱，他正在梳理 FTX 公司最近發(fā)生的一連串變故。他表示，上周公司情況的發(fā)展讓他感到震驚，接下來，自己會(huì)寫一個(gè)更加完整的帖子，詳細(xì)描述這些變故。
據(jù)報(bào)道，FTX 財(cái)務(wù)暴雷最大的原因，是阿拉梅達(dá)研究公司發(fā)生了巨額虧損，而 FTX 公司許多高層對(duì)虧損并不知情。
上周，幣安首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬表示，幣安決定拋售所持有的 FTX 公司的數(shù)字貨幣資產(chǎn)，市值約為 5.8 億美元。在此之后，F(xiàn)TX 的客戶提款要求急劇攀升。
有報(bào)道稱，阿拉梅達(dá)公司 146 億美元的資產(chǎn)中，絕大部分是以 FTX 數(shù)字貨幣資產(chǎn)的方式存在。
兩位知情人士透露，隨后，弗萊德和多位高管在巴哈馬首都拿騷舉行緊急會(huì)談，討論為了彌補(bǔ) FTX 的資金黑洞，還需要多少外部資金。弗萊德也對(duì)新聞界證實(shí)，的確舉行過這樣一個(gè)會(huì)議。
知情人士透露，在這個(gè)會(huì)議上，弗萊德對(duì)公司有關(guān)監(jiān)管合規(guī)和法務(wù)部門展示了一些電子表格，顯示公司已經(jīng)把大約 100 億美元的客戶資金轉(zhuǎn)移到了阿拉梅達(dá)公司。這些表格顯示 FTX 一共向阿拉梅達(dá)借款多少錢，用途是什么。
知情人士稱，在這些轉(zhuǎn)移的資金中，大約有 10 億到 20 億美元的資金，并未出現(xiàn)在公司會(huì)計(jì)賬目中。弗萊德電子表格并未顯示這些資金流向了何處，兩位知情人士也表示不清楚資金到底跑到了哪里。
隨后，F(xiàn)TX 的法務(wù)和財(cái)務(wù)部門獲悉，弗萊德之前在 FTX 的會(huì)計(jì)系統(tǒng)中安裝了一個(gè)所謂的“后門”。據(jù)悉，該公司會(huì)計(jì)系統(tǒng)并非標(biāo)準(zhǔn)軟件，而是定制開發(fā)。
通過這個(gè)后門，弗萊德可以執(zhí)行各種財(cái)務(wù)指令，比如悄悄修改財(cái)務(wù)紀(jì)錄而不驚擾包括審計(jì)公司在內(nèi)的其他人。這種設(shè)計(jì)，可以讓弗萊德把 100 億美元的資金轉(zhuǎn)移到阿拉梅達(dá)公司，而不會(huì)引發(fā)內(nèi)部財(cái)務(wù)審核或者財(cái)務(wù)系統(tǒng)報(bào)警。
但弗萊德否認(rèn)所謂的會(huì)計(jì)系統(tǒng)后門。
上周三，一位知情人士透露，美國(guó)證券交易委員會(huì)已經(jīng)開始調(diào)查 FTX 處置客戶資金的問題，以及有關(guān)加密貨幣貸款相關(guān)的活動(dòng)。此外，美國(guó)司法部和美國(guó)大宗商品期貨交易委員會(huì)也開始了調(diào)查。
FTX 公司的破產(chǎn)，對(duì)弗萊德本人來說也是一個(gè)驚天逆轉(zhuǎn)。弗萊德今年 30 歲，2019 年，他成立了 FTX 交易所，F(xiàn)TX 迅速成為行業(yè)翹楚，弗萊德的個(gè)人財(cái)富一度攀升到了 170 億美元。今年初，F(xiàn)TX 公司的估值高達(dá) 320 億美元，其股東包括了日本軟銀集團(tuán)和美國(guó)資產(chǎn)管理巨頭黑巖集團(tuán)。
FTX 的破產(chǎn)加密貨幣市場(chǎng)引發(fā)了一場(chǎng)“地震”，主流加密貨幣的價(jià)格大幅暴跌。另外，許多人也把這一事件和歷史上的其他商業(yè)破產(chǎn)案進(jìn)行比較。
上周五，F(xiàn)TX 表示，已經(jīng)把公司的控制權(quán)轉(zhuǎn)交給了企業(yè)重組專家約翰?J?雷三世（John J.Ray III)，此人曾經(jīng)負(fù)責(zé)美國(guó)安然公司的破產(chǎn)清算，而安然破產(chǎn)是全世界歷史上最大規(guī)模的破產(chǎn)案之一。