圖片來(lái)源：太陽(yáng)城集團(tuán)官方微信公眾號(hào)
據(jù)媒體報(bào)道，“澳門小賭王”、澳門太陽(yáng)城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華，被控涉嫌創(chuàng)立及指揮犯罪集團(tuán)等近300項(xiàng)罪名，涉及非法投注的金額超過(guò)8000億港元（約合人民幣6400億元）。
周焯華去年11月被捕后一直羈押候?qū)?，檢察院上月完成案件偵查，正式對(duì)其提出起訴，今年9月2日開(kāi)審。起訴書(shū)稱，周焯華領(lǐng)導(dǎo)的不法經(jīng)營(yíng)賭博集團(tuán)利用太陽(yáng)城貴賓會(huì)從事“賭底面”的不法活動(dòng)，引誘客戶“賭底面”，借此欺騙博彩企業(yè)，并隱瞞貴賓會(huì)收入和賭客的實(shí)際投注額，給六大博企造成損失，使特區(qū)政府少收博彩稅，因此被控229項(xiàng)“在許可地方內(nèi)不法進(jìn)行賭博罪”，以及54項(xiàng)“相當(dāng)巨額詐騙罪”、3項(xiàng)“相當(dāng)巨額詐騙罪”未遂。
同時(shí)，周焯華涉嫌以澳門為基地，通過(guò)太陽(yáng)城集團(tuán)分別在菲律賓、越南等地開(kāi)設(shè)貴賓廳經(jīng)營(yíng)賭博，直播當(dāng)?shù)刭€場(chǎng)的賭博活動(dòng)，吸引澳門和內(nèi)地居民電話及網(wǎng)上非法賭博，并通過(guò)地下錢莊等多種方式轉(zhuǎn)移不法所得，因此被控“不法經(jīng)營(yíng)賭博罪”及“加重清洗黑錢罪”。
有媒體計(jì)算，6800億元現(xiàn)金，重量達(dá)到7820噸。假如14億人平分，每人可分得約485.7元。
另?yè)?jù)澳門檢察院早前表示，有充分跡象顯示該團(tuán)伙成員涉嫌觸犯參加犯罪集團(tuán)罪、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)罪、清洗黑錢罪，不法經(jīng)營(yíng)賭博罪。若四項(xiàng)罪名全部成立，最高可判33年。
時(shí)間財(cái)經(jīng)就事件進(jìn)展及影響聯(lián)系太陽(yáng)城集團(tuán)方面，截至發(fā)稿，未獲回復(fù)。
澳門大亨
周焯華，人稱洗米華?！隘B碼仔”出身的賭場(chǎng)大亨，縱橫于港澳的資本圈和娛樂(lè)圈。原名周焯華的他，早年在賭場(chǎng)從事“扒仔”工作，也就是負(fù)責(zé)拉客的業(yè)務(wù)員。后來(lái)被據(jù)稱是澳門黑幫“教父”尹國(guó)駒（花名“崩牙駒”）看中，收作手下，同樣也賜了個(gè)花名，即洗米華。
值得一提的是，周焯華最令港澳地區(qū)熟知的還是他的原配陳慧玲與“小三”劉碧麗的爭(zhēng)斗。她們?cè)荣惿⒆?，最后周焯華給了劉碧麗3億港元的天價(jià)分手費(fèi)，讓其帶著5年所生的4個(gè)孩子去了英國(guó)。
周焯華的崛起，得益于其瞅準(zhǔn)了互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會(huì)，拿下菲律賓和柬埔寨的網(wǎng)上賭博牌照，上線了太陽(yáng)城網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。這個(gè)號(hào)稱“世界頂級(jí)、亞洲最大”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，用高清攝像機(jī)將賭桌畫(huà)面實(shí)時(shí)傳送過(guò)來(lái)，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)牌情況一覽無(wú)余，顧客看著網(wǎng)絡(luò)直播同步下注。
早在2019年，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》報(bào)道稱，由“亞洲新賭王”周焯華（綽號(hào)洗米華）控制的菲律賓和柬埔寨太陽(yáng)城網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)（下稱“太陽(yáng)城網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)”），賭場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器設(shè)在境外，賭客主要集中在中國(guó)內(nèi)地。中國(guó)賭客借助視頻遠(yuǎn)程下注，片刻見(jiàn)輸贏，足不出戶就可實(shí)現(xiàn)在境外參賭。
太陽(yáng)城網(wǎng)絡(luò)賭博在大陸每年的賭注額在萬(wàn)億元以上，相當(dāng)于中國(guó)彩票年收入的近兩倍，其每年盈利更是高達(dá)數(shù)百億元，這些資金通過(guò)地下錢莊流向境外。
值得注意的是，在該報(bào)道發(fā)出的同一天，太陽(yáng)城集團(tuán)在公司微信公眾號(hào)上發(fā)布了太陽(yáng)城博彩中介一人有限公司的澄清聲明。但從股價(jià)反應(yīng)來(lái)看，上述聲明并未起到太多效果。彼時(shí)，太陽(yáng)城集團(tuán)當(dāng)日股價(jià)下跌3.68%，并在7月9日再度大跌19.67%。
被查
據(jù)“平安溫州”2021年11月26日消息，2020年7月，浙江省溫州市公安局依法對(duì)張寧寧等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案立案?jìng)刹?。犯罪嫌疑人周焯華，男，中國(guó)澳門居民，澳門太陽(yáng)城博彩中介一人有限公司股東、董事。
經(jīng)查明：2007年以來(lái)，周焯華在澳門等地賭場(chǎng)承包賭廳，又于2016年在菲律賓等地開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。為牟取非法利益，周焯華發(fā)展境內(nèi)人員為股東級(jí)代理和賭博代理，通過(guò)高額授信、推廣賭博業(yè)務(wù)、提供車輛接送服務(wù)和技術(shù)支持等方式、手段，組織中國(guó)公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)；在中國(guó)境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司，為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)、幫助追討賭債、協(xié)助客戶進(jìn)行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結(jié)算服務(wù)，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨干，人員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán)。截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)共發(fā)展股東級(jí)代理199人，發(fā)展賭博代理12000余人，發(fā)展中國(guó)境內(nèi)賭客會(huì)員8萬(wàn)余人，涉案金額特別巨大，嚴(yán)重妨害了我國(guó)社會(huì)管理秩序。
2021年11月，溫州市檢察院因周焯華涉嫌成立跨境賭博犯罪集團(tuán)對(duì)其發(fā)出逮捕令。周焯華在同年11月27日被澳門警方扣留審問(wèn)，并于11月29日被移送至監(jiān)獄羈押，至今已有半年。除周焯華之外，還有另外四名嫌犯被依法采用羈押強(qiáng)制措施。
澳門特別行政區(qū)檢察院進(jìn)一步公開(kāi)了部分調(diào)查結(jié)果。2021年11月29日，澳門檢察院發(fā)布案件消息“團(tuán)伙涉嫌不法經(jīng)營(yíng)賭博及清洗黑錢被采取強(qiáng)制措施”：警方偵破一宗涉嫌利用網(wǎng)路進(jìn)行非法賭博及清洗黑錢的案件，以周姓嫌犯為首的十一名涉案人士被移送檢察院偵辦。
據(jù)澳門檢察院公開(kāi)消息，周等團(tuán)伙涉嫌以澳門為基地，在菲律賓架設(shè)一個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)直播投注平臺(tái)，透過(guò)“直播場(chǎng)景”吸引內(nèi)地居民為主要客源進(jìn)行巨額網(wǎng)上非法賭博，并利用本澳的公司賬戶，透過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移不法所得。
而周焯華被捕后，澳門另一博彩中介龍頭德晉集團(tuán)實(shí)控人、明星安以軒丈夫陳榮煉亦于2022年1月28日被澳門特區(qū)警方逮捕。1月30日上午10點(diǎn)，澳門特區(qū)司法警察局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)公布，當(dāng)局于2021年11月偵破一宗不法經(jīng)營(yíng)賭博、犯罪集團(tuán)及清洗黑錢的案件，后續(xù)偵查期間發(fā)現(xiàn)一名49歲的陳姓嫌犯和一名34歲的蔡姓嫌犯“依然”涉嫌從事相關(guān)犯罪活動(dòng)，尤其是不法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)上賭博和“賭底面”（指賭客在臺(tái)面上賭博的時(shí)候，在臺(tái)面下以杠桿方式加大賭博金額）。
上市公司卷入
洗米華曾持有三家上市公司，分別是太陽(yáng)城集團(tuán)、太陽(yáng)城國(guó)際以及凱升控股。被批捕之前，洗米華已經(jīng)將太陽(yáng)城國(guó)際的股份悉數(shù)轉(zhuǎn)讓，但他被逮捕的時(shí)候仍然持有太陽(yáng)城集團(tuán)以及凱升控股兩家上市公司的股份，而且占據(jù)“大頭”。
太陽(yáng)城集團(tuán)為周焯華旗下核心資產(chǎn)。2007年，周焯華創(chuàng)立太陽(yáng)城集團(tuán)（01383.HK），此后該公司發(fā)展為澳門最大的博彩中介，覆蓋博彩、金融、娛樂(lè)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，旗下員工多達(dá)千人。
2021年11月29日晚間，太陽(yáng)城集團(tuán)在港交所公告稱，周焯華已表示有意辭任董事會(huì)主席及公司執(zhí)行董事的職務(wù)。太陽(yáng)城集團(tuán)的非全資附屬公司凱升控股也發(fā)布公告，對(duì)周焯華被查一事進(jìn)行回應(yīng)。
其中，太陽(yáng)城集團(tuán)公告稱，董事會(huì)注意到報(bào)道，一是溫州市人民檢察院于2021年11月26日批準(zhǔn)逮捕周焯華（董事會(huì)主席、公司執(zhí)行董事及控股股東），當(dāng)中指稱周焯華涉及非法跨境賭博活動(dòng)；二是澳門司法警察局于2021年11月27日逮捕并扣留周焯華，并指稱周焯華涉及不法經(jīng)營(yíng)賭博；三是名為水晶虎宮殿（TigredeCristal）的綜合娛樂(lè)度假村（位于俄羅斯聯(lián)邦濱海邊強(qiáng)區(qū)綜合娛樂(lè)區(qū)，其77.5%的控股股權(quán)由凱升控股間接持有）派遣職員為其博彩業(yè)務(wù)招攬客人，從而涉及非法跨境賭博活動(dòng)。
公告還表示，太陽(yáng)城集團(tuán)依賴周焯華及其關(guān)聯(lián)公司的財(cái)務(wù)支援。一旦該集團(tuán)（不論出于任何理由）失去周焯華的支持，該集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)及營(yíng)運(yùn)將受到負(fù)面影響。
談及有關(guān)水晶虎宮殿涉及參與跨境賭博活動(dòng)的指稱，太陽(yáng)城集團(tuán)董事會(huì)表示有關(guān)指稱不實(shí)，該集團(tuán)沒(méi)有任何成員公司的董事、高級(jí)職員或員工曾在中國(guó)為水晶虎宮殿的博彩業(yè)務(wù)招攬客人。
凱升控股董事會(huì)也在公告表示有關(guān)指稱不實(shí)，沒(méi)有集團(tuán)任何成員公司的董事、高級(jí)職員或員工曾在中國(guó)為水晶虎宮殿的博彩業(yè)務(wù)招攬客人。
同時(shí)，太陽(yáng)城集團(tuán)、凱升控股于11月29日短暫停牌，太陽(yáng)國(guó)際11月29日收跌37.21%。
時(shí)間財(cái)經(jīng)記者注意到，2022年財(cái)報(bào)顯示，太陽(yáng)城集團(tuán)持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)之總收入增加87%至約3.40億港元；持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)之毛利增加232%至約9011萬(wàn)港元；2021年公司權(quán)益持有人應(yīng)占年內(nèi)虧損約2.58億港元。不過(guò)，2020年，公司權(quán)益持有人應(yīng)占年內(nèi)溢利約8.85億港元。
最新數(shù)據(jù)顯示，太陽(yáng)城集團(tuán)的市值為3.73億港元，凱升控股市值為2.03億港元。（北京時(shí)間財(cái)經(jīng) 向雨）