2022年5月15日是全國第13個(gè)“打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日”，為著力提升人民群眾識(shí)別和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的意識(shí)和能力，5月15日，人民銀行東莞市中心支行聯(lián)合市公安局、市稅務(wù)局在國貿(mào)城中心廣場舉辦“與民同心為您守護(hù)”主題宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)現(xiàn)場氣氛濃烈，宣傳人員通過宣傳視頻、知識(shí)宣講、現(xiàn)場解答、發(fā)放宣傳折頁等方式，結(jié)合典型案例和工作實(shí)際向群眾講解洗錢、非法集資、傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪常見特點(diǎn)、慣用伎倆和危害，詳細(xì)回答群眾提出的預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪和反洗錢工作方面的問題，切實(shí)增強(qiáng)了社會(huì)公眾對防范經(jīng)濟(jì)犯罪和洗錢犯罪的認(rèn)識(shí)。
“請問銀行卡能出售給別人么”“如何避免落入洗錢陷進(jìn)”……活動(dòng)現(xiàn)場，一位位熱情的群眾向宣傳人員提出心中的疑問，宣傳人員一一耐心解答，用金融知識(shí)牢牢守護(hù)人民群眾“錢袋子”。
據(jù)了解，自“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)開展以來，人民銀行東莞市中心支行主動(dòng)作為、重拳出擊，通過發(fā)揮反洗錢職能優(yōu)勢，在推動(dòng)洗錢案件的起訴和審判、參與全國掃黑除惡斗爭、打擊虛開增值稅專用發(fā)票和騙取出口退稅、打擊地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)等方面取得顯著成效，同時(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)咨詢、舉報(bào)答復(fù)等工作管理和指導(dǎo)，切實(shí)做好群眾訴求回應(yīng)工作。
近年來，洗錢犯罪以及存在洗錢行為的案件頻發(fā)，特別是涉毒涉黑洗錢犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害人民的生命和財(cái)產(chǎn)安全，影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和穩(wěn)定。
為此，人民銀行東莞市中心支行主動(dòng)加強(qiáng)與公檢法系統(tǒng)的溝通聯(lián)系，與各部門搭建聯(lián)合辦案工作機(jī)制。2021年以來，共成功推動(dòng)判決洗錢罪5宗，其中1宗上游犯罪為走私的地下錢莊洗錢罪，3宗上游犯罪為毒品犯罪的洗錢罪，1宗上游犯罪為黑社會(huì)性質(zhì)的洗錢罪，有效震懾各類洗錢犯罪行為。
據(jù)介紹，人民銀行東莞市中心支行每年會(huì)舉行其它數(shù)十場現(xiàn)場宣傳活動(dòng)，向群眾普及金融知識(shí)。同時(shí)，該行也常常接到群眾電話咨詢、信訪舉報(bào)等，并耐心答復(fù)，妥善處理，切實(shí)踐行“金融為民”初心。
【案例回顧】
重拳出擊，協(xié)助偵破地下錢莊大要案
地下錢莊的非法交易影響了合法金融機(jī)構(gòu)正常業(yè)務(wù)的開展，嚴(yán)重?cái)_亂我國金融市場秩序，威脅國家金融安全，還助長了非法集資、貪污腐敗、走私、販毒等犯罪活動(dòng)，成為洗錢分子清洗贓款的主要渠道。
在活動(dòng)現(xiàn)場，人民銀行東莞市中心支行反洗錢部門負(fù)責(zé)人介紹了轄區(qū)一起地下錢莊典型案件。2020年以來，王某某團(tuán)伙為境內(nèi)小型出口企業(yè)、境外人士提供跨境清算服務(wù)，如需將資金匯入境內(nèi)，境內(nèi)企業(yè)、境外人士指示境外客戶或通過其控制的境外賬戶將外幣匯給王某某團(tuán)伙指定的境外賬戶，王某某在境內(nèi)將相應(yīng)人民幣劃轉(zhuǎn)至境內(nèi)企業(yè)、境外人士指定的境內(nèi)賬戶。如需將資金匯出境內(nèi)，反向操作即可。此過程中，資金“對敲”，并未實(shí)際發(fā)生跨境流轉(zhuǎn)。2021年5月，在“殲擊21”行動(dòng)中該犯罪團(tuán)伙成功被摧毀。
據(jù)了解，在本案中，人民銀行東莞市中心支行定期與公安部門開展情報(bào)會(huì)商，并抽調(diào)銀行專業(yè)人員參與案件資金分析工作，為案件成功偵破提供了強(qiáng)有力支持。