近日,長安公安分局打擊新型犯罪專班通過偵查手段,深挖出一個(gè)協(xié)助境外詐騙集團(tuán)洗錢的團(tuán)伙,并沿線挖出案件中另一個(gè)“洗錢端”,2個(gè)犯罪團(tuán)伙共14名犯罪嫌疑人被抓獲。
據(jù)了解,長安公安分局經(jīng)過前期的線索排查和檢查,發(fā)現(xiàn)在咸西竹山街一棟樓房里面,有人在幫助上游詐騙團(tuán)伙洗錢,通過偵查,在其中一個(gè)房間,警方將錢某江、趙某勇、莫某波、陳某良、潘某梅等5名犯罪嫌疑人當(dāng)場(chǎng)抓獲,并扣押銀行卡13張、電話卡7張和手機(jī)11部。
經(jīng)排查,該犯罪團(tuán)伙藏匿在咸西社區(qū),由上游詐騙團(tuán)伙聯(lián)系賣銀行卡的犯罪嫌疑人,并包機(jī)票讓他們到全國各地去開新的銀行卡,隨后將銀行卡帶到長安窩點(diǎn)進(jìn)行洗錢共超過1000萬元。
隨后,警方深挖擴(kuò)線,細(xì)心挖出案件中另一個(gè)“洗錢端”?!巴ㄟ^嫌疑人的交代,我們?cè)陂L青街的某小區(qū)一住宅內(nèi),抓獲了另外一個(gè)團(tuán)伙,這個(gè)團(tuán)伙也是和之前的窩點(diǎn)一樣,有一個(gè)負(fù)責(zé)人在這里,其他開銀行卡的人就過來這邊提供銀行卡,給他們洗錢?!遍L安公安分局刑偵大隊(duì)民警湯趙彬說。
據(jù)悉,第二個(gè)團(tuán)伙剛開好銀行卡到該窩點(diǎn),暫未開始進(jìn)行洗錢就被警方及時(shí)制止。歐某榮、溫某、王某卓、潘某原、潘某米、洪某強(qiáng)、崔某賢、吳某勤、洪某定等9人全部被抓獲,當(dāng)場(chǎng)扣押銀行卡30張、電話卡14張和手機(jī)12部。
經(jīng)審訊,上述14名犯罪嫌疑人對(duì)通過非法洗錢,實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪行為供認(rèn)不諱,現(xiàn)已被依法刑事拘留,案件正進(jìn)一步審理中。
警方表示,洗錢的行為涉及幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪,最高刑罰會(huì)判有期徒刑3年。